江都市民張某向警方報(bào)案，稱自己遭遇電信詐騙。他沒有想到，自己的報(bào)案立下了大功。警方循線調(diào)查后，竟然端掉了一個(gè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上賭場(chǎng)的三人團(tuán)伙，案值高達(dá)700多萬(wàn)元。26日，揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾邚慕季搅私獾皆敿?xì)案情。

男子因“電信詐騙”被抓一頭霧水

“警察同志，我遇到了電信詐騙，被騙了8萬(wàn)多元……”今年年初，市民張某向江都警方報(bào)案，稱自己遇到騙局，被騙8.4萬(wàn)元。接到報(bào)案后，民警展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張某被騙款項(xiàng)都進(jìn)入了江都浦頭人潘某的賬戶里。民警當(dāng)即來(lái)到浦頭，將潘某抓獲。

“電信詐騙？”被抓后的潘某一頭霧水，他告訴民警，自己從來(lái)沒有和電詐人員打過(guò)交道。進(jìn)一步問詢后，民警得知潘某曾以1500元的價(jià)格，將一套銀行卡“賣”給了同學(xué)賈某。民警判斷，賈某有可能是電詐人員的下線，隨即對(duì)其展開調(diào)查，得知21歲的賈某人在高郵。隨后，民警來(lái)到高郵展開進(jìn)一步調(diào)查。

3男子輪番上陣全天候經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上賭場(chǎng)

民警來(lái)到高郵調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)賈某和另外兩名男子朱某、林某租住在一間房子里，形跡可疑。而且，其中的朱某也是民警一直要調(diào)查的對(duì)象，警方懷疑他經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上賭場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)伏擊守候，江都警方將三人一起抓獲，結(jié)果水落石出，這三人果然在高郵經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上賭場(chǎng)。

警方通報(bào)，三人中，朱某是“帶頭大哥”，賈某和林某給朱某打工。去年7月，朱某在某非法賭博APP上承包了一個(gè)“攤位”，賭博人員只要點(diǎn)擊該“攤位”，就能進(jìn)入朱某的網(wǎng)上賭場(chǎng)，里面有七八種賭博方式。幾個(gè)月下來(lái)，朱某“攤位”里的涉賭資金已經(jīng)有300多萬(wàn)元。

自己一個(gè)人管理賭場(chǎng)既危險(xiǎn)又麻煩，去年11月，朱某找到了好友賈某和林某，幫他一起管理賭場(chǎng)，自己給兩人開工資。從此，三人每天輪流上線管理“攤位”，確保賭場(chǎng)24小時(shí)營(yíng)業(yè)。很快，涉賭資金便達(dá)到400萬(wàn)元。目前，該案正在進(jìn)一步審理中。

騙款“洗”成賭資，賭場(chǎng)變成“水房”

那么，電詐騙款為何會(huì)進(jìn)入網(wǎng)上賭場(chǎng)呢？民警調(diào)查了解到，朱某經(jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)，對(duì)賭博人員開設(shè)了充值通道，充值通道的收款賬戶由朱某等三名“掌柜”掌管。他們收到充值后，將錢轉(zhuǎn)給APP的經(jīng)營(yíng)方，每轉(zhuǎn)賬10000元，朱某等“攤主”就能獲利200元。民警查悉，潘某賣給賈某的銀行賬戶，成了賭場(chǎng)充值賬戶，通過(guò)該賬戶充值的人，包括電詐人員。

警方稱，網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)里，賭博分子可以充值，自然就可以將款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。電詐人員便據(jù)此耍起了“小聰明”，將詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入賭場(chǎng)充值賬戶中，這樣騙款就被“洗錢”成賭資。電詐人員并沒有參與賭博，而是把賭場(chǎng)當(dāng)成洗錢的“水房”，洗完錢后再轉(zhuǎn)出來(lái)，這些錢就不是騙款，而是賭資了。

“朱某在網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)，他們的行為已經(jīng)涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪。”民警介紹，在網(wǎng)上、微信群、QQ群里開設(shè)賭場(chǎng)，與在線下開設(shè)賭場(chǎng)一樣，都是犯罪行為。

民警提醒市民，要加強(qiáng)法律意識(shí)和個(gè)人隱私保護(hù)意識(shí)，切勿因?yàn)檠矍靶±鍪?、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅助紂為虐，讓受害人資金難以挽回，同時(shí)自己也會(huì)成為犯罪“幫兇”。

通訊員 王誠(chéng) 龍軒 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?陳詠

校對(duì) 盛媛媛