有人通過(guò)提供銀行卡，幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子在多個(gè)銀行賬戶(hù)之間轉(zhuǎn)移錢(qián)款，俗稱(chēng)“跑分”，還有人通過(guò)資金平臺(tái)轉(zhuǎn)移的方式，令錢(qián)款不知去向......近日，廣州黃埔警方結(jié)合夏季治安打擊整治行動(dòng)，集中嚴(yán)打各類(lèi)違法犯罪，經(jīng)過(guò)縝密偵查，順藤摸瓜打掉一個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙，一舉抓獲4名作案嫌疑人。

男子深夜報(bào)稱(chēng)被多人“搶劫手機(jī)”

6月20日凌晨2時(shí)許，黃埔警方接到群眾小陳報(bào)警，稱(chēng)其在聯(lián)和街天鹿湖附近被多名男子搶劫手機(jī)。接報(bào)后，黃埔警方立即組織開(kāi)展調(diào)查工作。在案件調(diào)查過(guò)程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)小陳深夜獨(dú)自在一偏僻無(wú)人小路被搶劫手機(jī)的案情有點(diǎn)蹊蹺，而且小陳的銀行卡還存在異常交易。很快，辦案民警便查出這筆款項(xiàng)屬于詐騙資金，即詐騙分子將錢(qián)打到小陳銀行卡賬戶(hù)中，利用小陳的銀行卡賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)。

(資料圖片僅供參考)

經(jīng)警方進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)下，報(bào)警人小陳稱(chēng)其因?yàn)橄霋晷┛戾X(qián)，便在他人介紹下聯(lián)系了一“跑分”團(tuán)伙，打算出租自己的銀行卡供他們使用。6月19日23時(shí)許，小陳在對(duì)接人的指引下，從外地乘坐火車(chē)來(lái)到廣州，隨后3名男子駕駛一輛黑色小車(chē)將他接走，并拿走了他的手機(jī)、身份證、銀行卡進(jìn)行操作。一番操作之后，該團(tuán)伙因剛轉(zhuǎn)到小陳賬戶(hù)上的資金被某平臺(tái)劃扣后“不知去向”，隨即將車(chē)開(kāi)到偏僻小路，將小陳拉下車(chē)恐嚇，小陳遂逃跑報(bào)警。隨著警方對(duì)案件的深入挖掘，一個(gè)近期在黃埔區(qū)駕車(chē)流竄實(shí)施“跑分”洗錢(qián)的團(tuán)伙浮出水面。經(jīng)縝密偵查，該團(tuán)伙日常駕車(chē)在珠三角區(qū)域流動(dòng)作案，團(tuán)伙分工明確，一人負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，一人負(fù)責(zé)看守，一人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)操作他人的手機(jī)銀行賬戶(hù)“跑分”洗錢(qián)。

順藤摸瓜 黃埔警方一舉搗毀團(tuán)伙

辦案民警順藤摸瓜，很快便摸清該團(tuán)伙的落腳點(diǎn)。6月21日晚，經(jīng)過(guò)周密部署，黃埔警方進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)，在黃埔區(qū)某公寓一舉抓獲4名作案嫌疑人，繳獲包括報(bào)警人小陳手機(jī)在內(nèi)的7部作案手機(jī)。

據(jù)民警調(diào)查，今年4月份以來(lái)，嫌疑人張某、陳某、吳某等3人流竄在珠三角地區(qū)，利用他人銀行卡、手機(jī)支付工具等為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙平臺(tái)洗錢(qián)。小陳明知張某等人從事違法犯罪活動(dòng)，仍然向其提供銀行卡、支付工具，幫助實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，該詐騙團(tuán)伙累計(jì)“跑分”洗錢(qián)100萬(wàn)余元。據(jù)團(tuán)伙主犯張某交代，今年4月份，其為了賺快錢(qián)，便在省內(nèi)某市跟一名網(wǎng)友開(kāi)始學(xué)習(xí)“跑分”業(yè)務(wù)，隨后在廣州找到陳某、吳某，組建自己的“跑分車(chē)隊(duì)”。其本人與境外的電信詐騙團(tuán)伙直接對(duì)接業(yè)務(wù)，同時(shí)在網(wǎng)上以“高額傭金”的方式招攬出租銀行卡的違法人員，陳某、吳某則負(fù)責(zé)駕車(chē)和看人。

每次駕車(chē)對(duì)接上出租銀行卡的人員后，張某便在車(chē)上直接用該人員的手機(jī)操作“跑分”洗錢(qián)。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙短短兩月時(shí)間作案近20起，獲利超過(guò)10萬(wàn)元。

貪圖小利 懵懂淪為詐騙團(tuán)伙“幫兇”

“我知道他們是‘跑分’洗錢(qián)的，也知道他們拿我的銀行卡‘跑分’是犯法的，但想著被借一下卡就能賺點(diǎn)錢(qián)花，就聯(lián)系他們了，沒(méi)想到會(huì)有被恐嚇這么嚇人的經(jīng)歷?！毙￡惤淮Y金的去向因小陳并無(wú)操作手機(jī)，不知去向。辦案民警了解到，小陳沒(méi)有固定工作。日前，他在一款手機(jī)聊天軟件上認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)友。一番閑聊后,網(wǎng)友介紹他可以“跑分”賺錢(qián)。小陳對(duì)“跑分”有一定的了解，明知資金來(lái)路不正，但想到這樣掙錢(qián)快，還是決定鋌而走險(xiǎn)。當(dāng)天晚上，小陳的賬戶(hù)上共“走”了32000余元。不過(guò)，他的“傭金”尚未到手，就受到該團(tuán)伙恐嚇，而后報(bào)警落入法網(wǎng)。目前，張某等3名作案嫌疑人已被黃埔警方依法刑事拘留，小陳也因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

文、圖/廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者李斌 通訊員劉慧蓉