“跑分”騙局，一種被犯罪分子包裝成“男女不限、日薪千元、當(dāng)日結(jié)算”的兼職，實(shí)際就是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的“工具人”。

近日浦東警方搗毀兩個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人18名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案手機(jī)22部，銀行卡58張。

18人涉嫌詐騙被刑拘。本文圖均來(lái)源浦東公安

2021年10月23日，上海市公安局浦東分局花木派出所接報(bào)一起投資理財(cái)類詐騙案。陸家嘴公安處即會(huì)同刑偵支隊(duì)、南碼頭路派出所成立專案組開(kāi)展偵查。經(jīng)過(guò)分析研判，警方很快抓獲涉案賬戶的4名“卡農(nóng)”。到案后“卡農(nóng)”交代，他們?cè)谖⑿湃褐锌吹叫V告：“找大量兼職、來(lái)錢快、白天做晚上收錢”，聯(lián)系后才知道，“卡農(nóng)”只要將自己名下銀行卡交給“操盤手”，當(dāng)天就能得到“頗豐”的利潤(rùn)。這些所謂的“操盤手”引起的警方注意。

18人涉嫌詐騙被刑拘。

2021年12月期間，浦東警方數(shù)次奔赴異地，對(duì)這些“操盤手”巡線追蹤，最終挖掘出多名專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案贓款的犯罪團(tuán)伙，由嫌疑人代某組建的2個(gè)“跑分”（轉(zhuǎn)移贓款）犯罪團(tuán)伙浮出水面。

2022年1月，見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，浦東警方?jīng)Q定收網(wǎng)，在遼寧省某地，一舉將代某、婁某等18名團(tuán)伙成員全部抓獲歸案。經(jīng)查明，嫌疑人代某曾在境外住過(guò)一段時(shí)間，回國(guó)后他通過(guò)手機(jī)聊天軟件與境外網(wǎng)詐嫌疑人聯(lián)系，他的任務(wù)就是接到境外發(fā)出轉(zhuǎn)賬指令，根據(jù)指令操作自己或者他人的手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。為逃避警方打擊，代某、婁某等人租賃民宿作為洗錢“跑分”窩點(diǎn)，采取網(wǎng)絡(luò)招聘方式，先后糾集其余犯罪分子至該窩點(diǎn)提供銀行卡、微信等第三方支付軟件為網(wǎng)詐人員“跑分”洗錢。被害人的錢財(cái)一旦轉(zhuǎn)入騙子提供的賬號(hào)后，短短幾分鐘之內(nèi)，錢就通過(guò)“跑分”方式被分散流轉(zhuǎn)至多處。

經(jīng)初審查明，該犯罪團(tuán)伙涉及各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件共6起。目前，嫌疑人代某等18人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。

警方提示：“跑分”就是洗錢，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的“高薪兼職”所迷惑，更不要隨意出租、出借自己的身份信息，支付賬號(hào)等，以免成為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。